viernes 29 de marzo del 2024
Transferencias bajo la lupa

Allanaron la AFA y cuatro clubes por supuesta evasión y lavado de dinero

La investigación, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, comenzó en 2019 y ya tiene como imputado a un representante de jugadores cercano a Christian Bragarnik.

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Una serie de allanamientos se realizaba en la sede de la AFA y en cuatro clubes de fútbol solicitados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por una causa de 2019.

La Procuración General de la Nación (PROCELAC) investiga transferencias de jugadores, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.

Además de la AFA, se realizaban procedimientos en Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing y Unión de Santa Fe, entre otros.

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez en una causa iniciada en 2019 y que ya tiene personas imputadas, entre ellas Uriel Pérez, un representante de jugadores del grupo Bragarnik.

Las maniobras investigadas son de varios jugadores y por transferencias hechas a México, y también evasión tributaria.

En la AFA, el operativo se concentra en el departamento de transferencias pues es allí donde está la información correspondiente a todas las operaciones hechas y que ahora están bajo la lupa.

Desde Unión de Santa Fe informaron que esta mañana se realizó un allanamiento en el Club "en el marco de una causa radicada en la localidad de San Isidro buscando documentación contable del año 2015 por una denuncia realizada por la PROCELAC en el Ministerio Público Fiscal de la Nación".

"Desde el Club se informó que la documentación contable de ese periodo se encuentra en poder y a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 11 de septiembre de 2019, cuando esta entidad realizó allanamientos en el Club , en el marco de una denuncia penal por defraudación realizada por 3 socios de la institución", agregaron en el comunicado.

Hasta el momento no se conoció comunicación alguna de la AFA ni tampoco los otros clubes allanados.

Fuente: NA